В Харькове СБУ разоблачила организованную группу на финансировании международной террористической организации.
Служба безопасности Украины разоблачила и блокировала деятельность организованной группы, участники которой способствовали финансированию международной террористической организации. Об этом сообщил глава пресс-центра СБУ в Харьковской области Владислав Абдула.
Оперативники и следователи спецслужбы установили, что двое украинских граждан, выходцев из одной из стран Ближнего Востока, организовали в Харькове проведение незаконных денежных переводов через систему финансовых расчетов, запрещенную во многих странах. Они осуществляли денежные переводы в страны, в частности с повышенной террористической активностью.
Сотрудники спецслужбы задержали одного из фигурантов при получении от «сторонников» более 7 тысяч долларов, которые предназначались для финансирования террористической организации.
Во время обысков по месту жительства участников группы правоохранители изъяли финансовую документацию и черновые записи с отображением движения денег, а также другие доказательства противоправной деятельности.
Сейчас двум участникам группы следователи органов безопасности сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 258-3 (материальное содействие деятельности террористической организации, совершенное по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины.
Продолжаются следственные действия для установления всех людей, причастных к созданию канала финансирования терроризма. Проверяется точная сумма денег, которую перечислили фигуранты через неформальную платежную систему.
Напомним, что в Харькове СБУ задержала иностранца-мошенника, которого 13 лет разыскивал Интерпол. Подробнее об этом читайте здесь.