Руководителя обанкротившегося банка в Харькове подозревают в растрате сотен миллионов. Фото: freepik.com
Государственное бюро расследования сообщило о подозрении бывшему и.о. председателя правления обанкротившегося харьковского банка в организации незаконного выведения имущества. Ее подозревают в противоправном переоформлении права собственности на восемь объектов недвижимости харьковского банка, который находился в состоянии ликвидации.
Об этом сообщила пресс-служба ГБР.
Последние оперативные новости Харькова в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе самой важной информации
По данным ГБР, жля реализации незаконной сделки она привлекла аффилированное к владельцу банка юридическое лицо. Представителем этой компании выступило другое должностное лицо банка, действовавшее под ее руководством.
В марте 2023 года ГБР разоблачило противоправное переоформление недвижимости коммерческого банка на общую сумму около 360 миллионов гривен. Схема осуществлялась через украинскую компанию, подконтрольную собственнику банка, а также две иностранные структуры, на которые решением СНБО были наложены национальные санкции.
Расследование Бюро установило, что у этих компаний есть связи с известным российским букмекером и другими субъектами, деятельность которых представляла угрозу национальной безопасности Украины. В результате владельцами недвижимости стали иностранные компании, фактическими бенефициарами которых являются граждане государства-агрессора.
Бывшему топ-менеджеру банка и его подчиненному сообщены о подозрении по ч. 5 ст. 191 УК Украины (растрата имущества в особо крупных размерах). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.
Ранее, в декабре 2024 года, ГБР сообщило о подозрении еще шести лицам, которые помогали компаниям, связанным с российским букмекером, вывести имущество банка. Речь идет о директоре одного из отделений обанкротившегося банка, частном нотариусе, трех представителях компаний-участниц сделки и лице, которое «приобрело» недвижимость. Им инкриминируют растрату или пособничество в растрате имущества банка в особо крупных размерах, подлог документов, их использование, а также легализацию имущества, полученного преступным путем (ст. 191, ст. 358, ст. 209 УК Украины).
Досудебное расследование продолжается.
Процессуальное руководство осуществляет Офис Генерального прокурора.
Справка SLK.kharkov.ua. В июне 2023 года, по ходатайству ДБР и Офиса Генпрокурора, суд арестовал и передал в управление АРМА более 1,8 миллиарда гривен со счетов компании-нерезидента SIA ROYAL PAY EUROPE, связанной с российским бизнесом. В конце сентября 2024 года Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда окончательно удовлетворила апелляционную жалобу Минюста, поданную на основании материалов производства Бюро, и применила санкцию в виде взыскания активов SIA ROYAL PAY EUROPE в доход государства. Речь идет о средствах и ценных бумагах на общую сумму около 2,5 миллиарда гривен, которые направлены в специальный фонд Государственного бюджета Украины.